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  Der risikoorientierte Ansatz zur Geldwäscheprävention und seine Folgen

  Der risikoorientierte Ansatz zur Geldwäscheprävention und seine Folgen ab 99.9 € als Taschenbuch: Geldwäschegesetz und Kreditwesengesetz im Lichte von Rechtsdogmatik und Rechtsökonomie. 1. Auflage. Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Jura,

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  Integration des Teilbereichs Geldwäscheprävention in ein Compliance Management System

  Integration des Teilbereichs Geldwäscheprävention in ein Compliance Management System ab 39.99 € als Taschenbuch: Eine vergleichende Analyse von Geldwäscherisikoszenarien anhand verschiedener Konzernstrukturen. Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft,

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  Die Einrichtung des Transparenzregisters. Eine effektive Möglichkeit zur Geldwäscheprävention?

  Die Einrichtung des Transparenzregisters. Eine effektive Möglichkeit zur Geldwäscheprävention? ab 24.99 € als pdf eBook: . Aus dem Bereich: eBooks, Belletristik, Erzählungen,

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  Die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche als integraler Bestandteil ihres Compli

  Die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche als integraler Bestandteil ihres Compli ab 68 € als Taschenbuch: . Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Jura,

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  Vereinbarkeit von Transparenzregister und Datenschutz-Grundverordnung. Geldwäscheprävention und Datenschutz

  Vereinbarkeit von Transparenzregister und Datenschutz-Grundverordnung. Geldwäscheprävention und Datenschutz ab 29.99 € als pdf eBook: 1. Auflage. Aus dem Bereich: eBooks, Belletristik, Erzählungen,

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  Geldwäscheprävention in Factoringinstituten. Die Gefährdungsanalyse als Ausgangspunkt einer risikoorientierten Geldwäschebekämpfung

  Geldwäscheprävention in Factoringinstituten. Die Gefährdungsanalyse als Ausgangspunkt einer risikoorientierten Geldwäschebekämpfung ab 29.99 € als pdf eBook: . Aus dem Bereich: eBooks, Wirtschaft,

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  Integration des Teilbereichs Geldwäscheprävention in ein Compliance Management System

  Integration des Teilbereichs Geldwäscheprävention in ein Compliance Management System ab 29.99 € als pdf eBook: Eine vergleichende Analyse von Geldwäscherisikoszenarien anhand verschiedener Konzernstrukturen. 1. Auflage. Aus dem Bereich: eBooks, Wirtschaft,

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  Geldwäsche

  Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.Wesentliche Änderungen sind u.a.: Senkung der Bargeldschwellenwerte Identifizierungsverfahren für Vertragspartner Register zur Geschäftspartneranalyse Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen Höhere Sanktionen und Prangervorschriften Der Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.

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  Das österreichische Bankgeheimnis im Wandel

  Das österreichische Bankgeheimnis im Wandel ab 49.9 € als Taschenbuch: Geldwäscheprävention und Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung beeinflussen das österreichische Bankgeheimnis. Aus dem Bereich: Bücher, Ratgeber, Wirtschaft,

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  Der Grundstückskaufvertrag in der notariellen Praxis

  So viel ist sicher: Die Beurkundung von Grundstückskaufverträgen ist Ihr "tägliches Brot". Zum Beurkundungsverfahren gehört es, frühzeitig herauszufinden, welchen Willen die Beteiligten haben. Je exakter Sie diese Vorarbeit erledigen, desto passgenauer können Sie den Entwurf des Vertrags fertigen. In dieser frühen Phase können Sie oder Ihre Mitarbeiter mit guten vertieften Kenntnissen zum Immobilienrecht beim Mandanten bereits punkten. Das Immobilienrecht ist in Bewegung. Viele Veränderungen durch Gesetze, Verordnungen und Rechtsprechung machen die Neuauflage dieses Buches erforderlich, z. B. - die WEG-Reform (WEMoG), - das neue Maklerrecht, zu dem es klare Vorgaben und Formulierungsvorschläge der BNotK gibt, - das neue Gebäudeenergiegesetz, - die Geldwäscheprävention, insbesondere Geldwäschemeldepflichtverordnung. Die Kaufvertragsmuster sowie die der Teilungserklärung mit Gemeinschaftsordnung wurden entsprechend auf den Stand 2021 verändert. Neue Organisationsbögen für die Pflichtensicherung und Erfüllung nach der GwG-MeldV-Immobilien sparen Ihnen und Ihren Mitarbeitern Zeit durch prägnante anschauliche Darstellung. Anhaltepflichten und Beurkundungsverbote nach dem GwG sind auf den Punkt gebracht und künftige Veränderungen (MoPeG), die GbR betreffend, sind thematisiert, denn bereits jetzt gibt es für kaufende GbR-Gesellschafter Bedarf, sich auf Veränderungen einzustellen. So wird § 899a BGB bald entbehrlich. Nötig wird damit für jede GbR eine "freiwillige" Eintragung in einem GbR-Register, entweder wenn die GbR verkauft oder wenn sie eine Belastung zur Eintragung in das Grundbuch beantragt. Mit der 3. Auflage "Der Grundstückskaufvertrag in der notariellen Praxis 2021" bekommen Sie die Änderungen frühzeitig in den Griff: sofort verständlich, praxisbezogen und mit vielen wertvollen Tipps, Checklisten, Formulierungshilfen und Mustern für den Sofort-Einsatz in Ihrem ganz konkreten Fall - schnell, effektiv und rechtssicher. Von der Vorbereitung und Beurkundung bis hin zur Abwicklung des Kaufvertrags: Dieser Leitfaden zeigt Ihnen alle entscheidenden Aspekte, die Sie als Notar bzw. Mitarbeiter rund um den Grundstückskaufvertrag beachten sollten und liefert Ihnen die praktischen Arbeitshilfen gleich dazu! Ein praktischer Überblick über das aktuelle Insolvenzrecht und die Grunderwerbsteuer plus Checkliste aller wichtigen Tatbestände für eine Befreiung runden Ihre neue Arbeitshilfe ab.

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