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  Compliance kompakt - Best Practice im Compliance-Management

  Erscheinungsdatum: 11.10.2018, Einband: Kartoniert, Titelzusatz: Best Practice im Compliance-Management, Auflage: 4/2018, Herausgeber: Stefan Behringer (Prof. Dr.), Verlag: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Sprache: Deutsch, Schlagworte: Accounting // Compliance Logistik // Compliance Praxis // Datenschutzgrundverordnung // Geldwäsche // Haftung // Hospitality // IDW // IT-Compliance // kartellrechtliche Compliance // Regulatory Compliance // Tax // Zertifizierung, Produktform: Kartoniert, Umfang: 420 S., mit zahlreichen Abbildungen und Tabellen, Seiten: 420, Format: 2.5 x 23.4 x 16 cm, Gewicht: 650 gr, Verkäufer: averdo

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  Späni Lämpe - Zürich-Krimi, Kommissar Pascal Felber 2 - Kriminalromane im GMEINER-Verlag

  Erscheinungsdatum: 11.03.2020, Einband: Paperback, Titelzusatz: Zürich-Krimi, Kommissar Pascal Felber 2 - Kriminalromane im GMEINER-Verlag, Autor: Späni, Marc, Verlag: Gmeiner-Verlag GmbH, Sprache: Deutsch, Schlagworte: Bandenkriminalität // Brand // Brandanschlag // Branstiftung // Feuer // Geldwäsche // Krimi // kriminalität // Kriminalroman // Pascal Felber // Schweiz // Verbrechenbanden // Verbrecherbande // vermisstes Kind // verschwundenes Kind // Wald // Zeitgenössischer Kriminalroman // Zürcher Oberland // Zürich, Produktform: Kartoniert, Umfang: 313 S., Seiten: 313, Format: 2.5 x 21 x 13.5 cm, Gewicht: 390 gr, Verkäufer: averdo

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  Geldwäsche-Compliance

  Geldwäsche-Compliance ab 39.99 € als pdf eBook: Praxisbuch für Güterhändler Kunstvermittler und Kunstlagerhalter. Aus dem Bereich: eBooks, Wirtschaft,

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  Geldwäsche-Compliance in der Steuerkanzlei

  Die Geldwäsche-Compliance (rechts)sicher umsetzen. Die aktuelle fünfte Fassung der Geldwäscherichtlinie erweitert den Kreis derjenigen, die sich nach dem Gesetz ihrer Einhaltung verpflichten: Neben Strafverteidiger*innen, Rechtsanwalts- sowie Steuerberatungs-Kanzleien sind nun auch Lohnsteuerhilfevereine in der Verantwortung, die Geldwäsche Compliance zu befolgen. Dieses Buch unterstützt alle Beratenden, die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen zu erfüllen. Die auf diesem Rechtsgebiet erfahrenen Rechtsanwälte Ulrike Thole-Groll und Dr. Christian Horvat geben einen schnell verständlichen Gesamtüberblick zum Zusammenspiel von Geldwäschegesetz und § 261 StGB. Sie erläutern alle Aufgaben und Pflichten sowohl vor der Mandatsübernahme als auch bei der späteren Beratung und informieren über die Rolle der Akteure. Ein übersichtlicher Maßnahmenkatalog hilft dabei, kritische Situationen zu erkennen und zu jeder Zeit im Sinne der Mandanten zu handeln und gleichermaßen die Geldwäsche Compliance einzuhalten. Mit diesem Buch erhalten alle Leser*innen das Wissen, wie sie mit dem Verdacht einer Geldwäsche umgehen und sich selbst bei der Ausübung ihrer beratenden Tätigkeit schützen können.

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  Die Verflechtung zwischen Geldwäsche und Steuerhinterziehung

  Gegenstand dieser Arbeit ist die komplexe Verflechtung der Geldwäschegesetzgebung mit dem Steuerstrafrecht. Im Mittelpunkt steht zunächst auf Tatbestandsebene die Problematik der Qualifizierung der Steuerdelikte als Vortaten der Geldwäsche. Das zweite Berührungsgebiet findet sich im geldwäscherechtlichen Aufsichtsrecht und besteht in der Ausdehnung der Meldepflicht der geldwäscherechtlich Verpflichteten auf verdächtige Finanztransaktionen im Zusammenhang mit unversteuerten Vermögenswerten. Die rechtliche Verbindung zwischen Geldwäsche und Steuerhinterziehung wird auf Verfahrensebene durch die Schaffung eines umfangreichen Informationsverbunds zwischen den nationalen Geldwäsche- und Steuerbehörden vervollständigt.

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  Compliance kompakt - Best Practice im Compliance-Management

  Erscheinungsdatum: 11.10.2018, Einband: Kartoniert, Titelzusatz: Best Practice im Compliance-Management, Auflage: 4/2018, Herausgeber: Stefan Behringer (Prof. Dr.), Verlag: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Sprache: Deutsch, Schlagworte: Accounting // Compliance Logistik // Compliance Praxis // Datenschutzgrundverordnung // Geldwäsche // Haftung // Hospitality // IDW // IT-Compliance // kartellrechtliche Compliance // Regulatory Compliance // Tax // Zertifizierung, Produktform: Kartoniert, Umfang: 420 S., mit zahlreichen Abbildungen und Tabellen, Seiten: 420, Format: 2.5 x 23.4 x 16 cm, Gewicht: 650 gr, Verkäufer: averdo

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  Scherp Fraud Management

  Erscheinungsdatum: 01.09.2018, Einband: Kartoniert, Titelzusatz: Abwehr von Kriminalität in Kreditinstituten und bei Finanzdienstleistern, bank & compliance, Auflage: 3/2018, Autor: Scherp, Dirk (RA Dr.), Verlag: Bank-Verlag GmbH, Sprache: Deutsch, Schlagworte: Betrug // betrügerische Handlungen // Compliance // Datenanalyse // Datenschutz // Ermittlungsbehörden // Finanzmarktkriminalität // Gefährdungsanalyse // Geldwäsche // interne Ermittlungen // Korruption // Präventionsmaßnahmen // Schadenswiedergutmachung // Strafverfolgung // Täterprofile // Wertemanagement // WirtschaftSethik // §25cKWG, Produktform: Kartoniert, Umfang: 288 S., Seiten: 288, Format: 2 x 21 x 15 cm, Gewicht: 471 gr, Verkäufer: averdo

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  Späni Lämpe - Zürich-Krimi, Kommissar Pascal Felber 2 - Kriminalromane im GMEINER-Verlag

  Erscheinungsdatum: 11.03.2020, Einband: Paperback, Titelzusatz: Zürich-Krimi, Kommissar Pascal Felber 2 - Kriminalromane im GMEINER-Verlag, Autor: Späni, Marc, Verlag: Gmeiner-Verlag GmbH, Sprache: Deutsch, Schlagworte: Bandenkriminalität // Brand // Brandanschlag // Branstiftung // Feuer // Geldwäsche // Krimi // kriminalität // Kriminalroman // Pascal Felber // Schweiz // Verbrechenbanden // Verbrecherbande // vermisstes Kind // verschwundenes Kind // Wald // Zeitgenössischer Kriminalroman // Zürcher Oberland // Zürich, Produktform: Kartoniert, Umfang: 313 S., Seiten: 313, Format: 2.5 x 21 x 13.5 cm, Gewicht: 386 gr, Verkäufer: averdo

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  Geldwäsche-Compliance

  Geldwäsche-Compliance ab 49.99 € als Taschenbuch: Praxisbuch für Güterhändler Kunstvermittler und Kunstlagerhalter. 2. Aufl. 2020. Aus dem Bereich: Bücher, Politik & Gesellschaft,

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  Althof:Geldwäschegesetz und Transparenz

  Erscheinungsdatum: 15.03.2018, Einband: Kartoniert, Titelzusatz: Neuerungen, Herausforderungen und Pflichten, Beitragssammlung, NWB RAPID, Auflage: 1/2018, Autor: Althof, Michael/Günther, Tim/Heide, Sandra u a, Übersetzer: Althof, Michael/Günther, Tim/Heide, Sandra u a, Verlag: NWB Verlag GmbH & Co. KG, Sprache: Deutsch, Schlagworte: EU-Geldwäscherichtlinie // Geldwäsche // Geldwäschegesetz // Geldwäscherichtlinie // GwG // TBelV // Transparenzregister // Transparenzregisterbeleihungsverordnung // Transparenzregisterdatenübermittlungsverordnung // TrDüV, Produktform: Buch, Umfang: 94 S., Seiten: 94, Format: 0.6 x 21.2 x 15 cm, Gewicht: 136 gr, Verkäufer: averdo

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