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  Vollmuth, E: Geldwäscheprävention in den Instituten der Fina

  Erscheinungsdatum: 20.07.2020, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche als integraler Bestandteil ihres Compliance-Management-Systems, Auflage: 1. Auflage von 1920 // 1. Auflage, Autor: Vollmuth, Eva-Maria, Verlag: Tectum Verlag // Tectum Wissenschaftsverlag, Sprache: Deutsch, Schlagworte: Strafrecht // Wirtschaftsstrafrecht // allgemein // Deutschland, Rubrik: Strafrecht, Seiten: 299, Informationen: broschiert, Gewicht: 468 gr, Verkäufer: averdo

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  Bussmann, Kai-D.: Geldwäscheprävention im Markt

  Erscheinungsdatum: 18.04.2018, Medium: Buch, Einband: Gebunden, Titel: Geldwäscheprävention im Markt, Titelzusatz: Funktionen, Chancen und Defizite, Auflage: 1. Auflage von 2018 // 1. Aufl. 2018 // 1. Aufl. 2018. 1. Aufl. 2018, Autor: Bussmann, Kai-D., Verlag: Springer-Verlag GmbH // Springer Berlin, Sprache: Deutsch, Schlagworte: Ethik // Wirtschaftsethik // Kriminologie // Unternehmensethik // Strafrecht // LAW // Criminal Law // General // Wirtschaftstheorie und // philosophie // allgemein // Unternehmensethik und soziale Verantwortung // CSR, Rubrik: Strafrecht, Seiten: 179, Abbildungen: 59 farbige Abbildungen, 59 farbige Tabellen, Bibliographie, Informationen: Book, Gewicht: 471 gr, Verkäufer: averdo

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  Gürkan, D: Der risikoorientierte Ansatz zur Geldwäschepräven

  Erscheinungsdatum: 20.02.2019, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Der risikoorientierte Ansatz zur Geldwäscheprävention und seine Folgen, Titelzusatz: Geldwäschegesetz und Kreditwesengesetz im Lichte von Rechtsdogmatik und Rechtsökonomie, Auflage: 1. Auflage von 2019 // 1. Auflage, Autor: Gürkan, David, Verlag: Duncker & Humblot GmbH // Duncker & Humblot, Sprache: Deutsch, Schlagworte: Kreditwesen // Darlehen // Verbraucherkredit // Geschäft // Kreditgeschäft // Strafrecht // Deutschland // allgemein, Rubrik: Strafrecht, Seiten: 445, Abbildungen: 1 Schwarz-Weiß- Abbildungen, Gattung: Dissertation, Reihe: Schriften zum Strafrecht (Nr. 331), Gewicht: 657 gr, Verkäufer: averdo

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  Geldwäscheprävention

  Geldwäscheprävention ab 77.99 € als epub eBook: Recht Produkte Branchen. Aus dem Bereich: eBooks, Belletristik, Erzählungen,

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  Gürkan, D: Der risikoorientierte Ansatz zur Geldwäschepräven

  Erscheinungsdatum: 20.02.2019, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Der risikoorientierte Ansatz zur Geldwäscheprävention und seine Folgen, Titelzusatz: Geldwäschegesetz und Kreditwesengesetz im Lichte von Rechtsdogmatik und Rechtsökonomie, Auflage: 1. Auflage von 2019 // 1. Auflage, Autor: Gürkan, David, Verlag: Duncker & Humblot GmbH // Duncker & Humblot, Sprache: Deutsch, Schlagworte: Kreditwesen // Darlehen // Verbraucherkredit // Geschäft // Kreditgeschäft // Strafrecht // Deutschland // allgemein, Rubrik: Strafrecht, Seiten: 445, Abbildungen: 1 Schwarz-Weiß- Abbildungen, Gattung: Dissertation, Reihe: Schriften zum Strafrecht (Nr. 331), Gewicht: 657 gr, Verkäufer: averdo

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  Praxiswissen Geldwäscheprävention

  Praxiswissen Geldwäscheprävention ab 119.95 € als gebundene Ausgabe: Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis. 2nd thoroughly revised edition. Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Jura,

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  Praxisleitfaden Geldwäscheprävention

  Praxisleitfaden Geldwäscheprävention ab 69 € als Taschenbuch: für Unternehmen und Organisationen sowie beratende Berufe. 2. aktualisierte und erweiterte Auflage. Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Jura,

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  Praxisleitfaden Geldwäscheprävention

  Unter Geldwäsche versteht man die Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.Neben dem Aspekt der Strafverfolgung zielt das präventiv ausgerichtete Geldwäschegesetz darauf ab, durch Sorgfalts- und Aufsichtspflichten für bestimmte Personenkreise Verdachtsfälle der Geldwäsche möglichst frühzeitig zu erkennen.Ein wichtiger Ansatz bei der Geldwäschebekämpfung ist die Verhinderung anonymer wirtschaftlicher Transaktionen. Daher sind insbesondere Banken und Versicherungsunternehmen, aber auch Immobilienmakler, Spielbanken und Güterhändler verpflichtet, ihre Vertragspartner zu identifizieren, wirtschaftliche Berechtigungen abzuklären und verdächtige Transaktionen oder Geschäftsvorfälle der beim Zoll ansässigen FIU (Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen) zu melden. Zum Kreis der nach dem Gesetz Verpflichteten gehören aber auch die rechts- und wirtschaftsberatenden Berufe wie z.B. Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.Das GwG verlangt von den Verpflichteten zunächst das Vorliegen eines wirksamen Risikomanagements. Daneben müssen sie allgemeine und verstärkte Sorgfaltspflichten beachten.Oft ist gerade kleineren Unternehmen und Organisationen nicht klar, welche Konsequenzen die Verschärfung des GwG mit sich gebracht hat und wie sie die rechtlichen Anforderungen umsetzen können, um etwaige Sanktionen zu vermeiden.Der "Praxisleitfaden Geldwäscheprävention" gibt eine gebündelte Übersicht zu den Rechten und Pflichten der "Verpflichteten" unter dem neuem Geldwäschegesetz (GwG). Darüber hinaus informiert er die beratenden Berufe, wie Mandanten umfassend und rechtssicher bei Erfüllung ihrer Pflichten unterstützt werden können.

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  Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

  Erscheinungsdatum: 24.09.2020, Einband: Gebunden, Titelzusatz: Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken, C.F. Müller Wirtschaftsrecht, Auflage: 2/2020, Autor: Alten, Klaus/Covill, Laura/Dunjic, Ivan u a, Übersetzer: Alten, Klaus/Covill, Laura/Dunjic, Ivan u a, Herausgeber: Bernhard Gehra/Norbert Gittfried/Georg Lienke, Verlag: C.F. Müller Verlag, Sprache: Deutsch, Schlagworte: EU-Geldtransferverordnung // Geldwäsche // Geldwäsche Richtlinie // Geldwäschebeauftragter // Geldwäschegesetz // Geldwäscheprävention // GwG // Terrorismusfinanzierung // 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie, Produktform: Gebunden/Hardback, Umfang: LI, 659 S., Seiten: 659, Format: 4 x 24.6 x 18.1 cm, Gewicht: 1339 gr, Verkäufer: averdo

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